Desarmar la corrupción: El blog de Nexos y MCCI

desarmar la corrupción.

EL BLOG DE NEXOS Y MCCI

¿Para qué sirven los Órganos Internos de Control de los municipios?

11 abril, 2024

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La mejor manera para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es construir una ciudadanía informada, participativa y activa. Desarmar la Corrupción es un espacio para generar una conversación informada sobre las causas y consecuencias de estos dos fenómenos y para plantear posibles soluciones. Aquí encontrarás textos sobre las reglas del juego que alientan los actos y redes de corrupción y que inhiben su sanción, la colusión entre los actores públicos y privados, la documentación y examen de diversos escándalos, así como los esfuerzos y mejores prácticas para combatirlos.

Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de cada uno de los autores y no representan la postura de Nexos o Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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En esta conversación entramos todos: envíanos tu propio texto o sugiérenos un tema que te gustaría leer los correos [email protected] y [email protected]. Los artículos deberán tener entre 500 y 1,500 palabras con contenido informativo, interesante y bien documentado. Nos reservamos el derecho a su publicación.

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Actuación bajo conflicto de interés

Intervención de un servidor público en asuntos en los que tenga un interés privado.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas, en Anatomía de la Corrupción, segunda edición. Casar 2016 https://contralacorrupcion.mx/anatomiadigital/content/Anatomia_de_la_corrupcion.pdf

Abuso de funciones

Rebasar funciones como servidor público generar un beneficio adicional.

Abuso de Poder

Tiene lugar cuando un dirigente, un superior o una autoridad se aprovecha de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.

Fuente: Anatomía de la Corrupción, segunda edición. Casar 2016 https://contralacorrupcion.mx/anatomiadigital/content/Anatomia_de_la_corrupcion.pdf

Acarreo

Participación forzada de un grupo de personas en un acto político. Por ejemplo, acarrear a asistentes a una mitin.

Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Carrusel

Estrategia ilegal para que un ciudadano vote más de una vez por el mismo candidato. La técnica consiste en que un grupo de ciudadanos vota en diferentes casillas apoyados con credenciales falsas.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Catafixia

Estrategia ilegal similar al carrusel, consiste en entregar a un grupo de ciudadanos boletas marcadas por un candidato para que después, el elector meta en la urna la boleta previamente tachada y entregue al operador político la boleta en blanco que le dio el funcionario de casilla. La operación se repite todas las veces que sea necesario.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Chayote

Se refiere al dinero o los regalos que dan los políticos a periodistas para que los favorezcan.

Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Clientelismo

Tendencia a favorecer sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos y otros para lograr su apoyo.

Fuente: Diccionario de Oxford en español https://es.oxforddictionaries.com/definicion/clientelismo

Cochupo

Acuerdo entre un particular y un servidor público para cometer un acto ilegal.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Cohecho

Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones de su labor como servidor público. Solicitar o recibir ilícitamente cualquier beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función. Esto puede incluir intercambio de favores durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos.

Colusión

Acordar arreglos entre competidores o particulares que generen un beneficio indebido en contrataciones públicas.

Compadrazgo

Término coloquial para referirse a una relación cercana, familiar o de amistad, basada en el en apoyo mutuo a través de actos y favores indebidos como el acceso a puestos públicos o privados. Similar a nepotismo.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Compra de votos

Solicitar votos a cambio de pagos, promesa de dinero u otra contraprestación.

Fuente: Ley General en Materia de Delitos Electorales (Art. 7, Fracc. VII).

Contratación indebida

Autorizar la contratación de alguien que está inhabilitado o impedido de realizar esa función.

Contratación indebida de ex-servidores públicos

Contratar a alguien que fungió como servidor público durante el año previo, que posee información privilegiada directamente adquirida a través de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, y directamente permita que quién lo contrata se beneficie.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Corrupción

Abuso de poder para beneficio propio.

Fuente: The anti-corruption plain language guide Transparencia Internacional https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

Corrupción a gran escala

Actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común.

Fuente: The anti-corruption plain language guide Transparencia Internacional https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

Corrupción extractiva

Abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos.

Fuente: The anti-corruption plain language guide Transparencia Internacional https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

Corrupción política

Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.

Fuente: The anti-corruption plain language guide Transparencia Internacional https://www.transparency.org/whatwedo/publication/the_anti_corruption_plain_language_guide

Desacato

Retrasar, obstruír o mentir en las investigaciones de la autoridad fiscalizadora o la autoridad judicial.

Desfalco

Tomar recursos del erario público para beneficio personal.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Desvío de Recursos

Desviar recursos públicos para un destino distinto del que estaban previstos según la ley o norma.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ejercicio Indebido de Funciones

Desviar recursos públicos para un destino distinto del que estaban previstos según la ley o norma.

Empresas Fantasma

1.- Compañía que simula operaciones, no tiene activos reales y se crean a partir de fachadas corporativas para ser utilizadas por los políticos y gobiernos con el objetivo de desviar recursos públicos. Generalmente son contratadas para realizar tareas o proveer bienes y servicios inexistentes 2.- Técnicamente, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma. Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias. Sus facturas no son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción. No generan empleos ni riqueza. En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Sus operaciones son inexistentes, por lo que los CFDI emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Encubrimiento

Ocultar actos u omisiones que constituyan faltas administrativas.

Enriquecimiento ilícito

Imposibilidad, por parte de un servidor público, de demostrar un incremento en su patrimonio encima de lo que pueda acreditar legalmente.

Fuente: Revista de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Extorsión

Obliga a una persona, a través de actos de violencia o intimidación, a realizar actos, con la finalidad de obtener beneficios.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Financiamiento Ilegal

Cuando los partidos políticos reciben o gastan una cantidad mayor a la aprobada del tope legal de financiamiento privado o cuando reciben aportaciones o donativos en dinero o en especie de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles o mercantiles; al igual que personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, o personas no identificadas.

Fuente: Fiscalización: Proceso Electoral Federal y Local 2015, INE http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/PartidosPoliticos/Fiscalizacion_y_rendicion_de_cuentas/ABCfiscalizacion.html

Fraude

Delito que comete quien, engañando a uno o aprovechándose del error de alguien, se hace ilícitamente de algún beneficio o alcanza un lucro indebido (Código Penal Federal, art. 386). Los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben contar con canales eficaces de notificación interna y mecanismos de seguimiento para detectar el fraude, la corrupción y la mala gestión en el seno de una organización.

Fuente: Glosario Integridad Corporativa 500 http://www.integridadcorporativa500.mx/glosario

Fuero

1.Protección otorgada exclusivamente a los integrantes del Congreso para que no puedan ser denunciados o demandados por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones. 2.Protección otorgada a un grupo de funcionarios públicos que impide que sean procesados penalmente sin que intervenga de alguna manera por el Poder Legislativo.

Fuente: ¿Qué es el fuero y por qué (no) eliminarlo?, Ricardo Alvarado https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=102

Funcionario Público

Aquel que por disposición de la ley, elección popular o por nombramiento de alguna autoridad ocupa algún grado superior de la estructura del gobierno para administrar en base a su decisión y mando o para representar a los ciudadanos.

Fuente: Contraloría del Distrito Federal http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/njsp.php

Hueso

Dicho coloquial para referirse a los cargos públicos o empleos obtenidos por influencias.

Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Impunidad

Ausencia -de facto o de jure- de consecuencias jurídicas por la comisión de faltas o delitos tipificadas en las normas legales.

Fuente: Glosario Integridad Corporativa 500 http://www.integridadcorporativa500.mx/glosario

Lavado de dinero

Proceso de ocultar el origen, la propiedad o el destino del dinero obtenido de manera ilegal o deshonesta en actividades económicas legítimas para hacerlo parecer legal. Las políticas específicas para prevenirlo deben establecer acciones o requisitos necesarios para asegurarse, en la medida de lo posible, que los recursos recibidos de algún tercero no son de procedencia ilícita. Estas acciones ayudan a proteger a la empresa en caso de necesitar explicar alguna transacción ante las autoridades (Transparencia Internacional, 2009, pág. 26).

Fuente: Glosario Integridad Corporativa 500 http://www.integridadcorporativa500.mx/glosario

Malversación de fondos

Aplicación pública, diferente de aquella a que estuvieren destinados, dada a los fondos públicos por el servidos públicos que los tiene a su cargo.

Fuente: Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/resultados?ti=diccionario+juridico

Mapache

Encargado de dirigir los delitos electorales o algún tipo de fraude durante las elecciones. Se le llama así presuntamente porque los mapaches tienen el borde de los ojos oscuros, como tradicionalmente se retrata a los delincuentes.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Moche

Originalmente de mochada, se refiere generalmente a una contribución con algo para determinado fin. El léxico está asociado a alguna cuota ilegal otorgada a un superior o un soborno. Usualmente se refiere los mercados secundarios de sobornos o extorsiones dentro del poder legislativo o del poder ejecutivo al legislativo durante el presupuesto de egresos.

Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Mordida

Término equivalente a dar o pedir un soborno en moneda corriente o su equivalente y, por tanto, corresponde a la experiencia de extraer de alguien un beneficio monetario indebido para evitar una sanción oficial o para acceder a un bien o servicio. Generalmente la acción es “pedir mordida” (exigir un soborno) o “dar mordida” (dar un soborno ante la petición).

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Nepotismo

Forma de favoritismo, basada en vínculos sociales y familiares, en la que una persona que ocupa un cargo oficial aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona más preparada para dicho cargo o tarea.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Obstrucción de facultades de investigación

Cuando una persona, que tiene información vinculada con una investigación de faltas administrativas, proporciona información falsa, retrasa deliberada la entrega de información o no responde a los requerimientos o resoluciones de las autoridades.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Obstrucción de Justicia

Impedir el proceso de investigación o sanción de faltas administrativas. También se considera obstrucción de justicia cuando se revele la identidad de un denunciante anónimo

Padrinazgo

Forma de favoritismo en la cual una persona resulta seleccionada para un empleo o beneficio del gobierno en función de su afiliación política o sus contactos y con independencia de su formación o mérito. Similar al compadrazgo y al nepotismo.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Pago Facilitador

Participar en procedimientos administrativos aún cuando esté inhabilitado.

Participación ilícita

Participar en procedimientos administrativos aún cuando esté inhabilitado.

Peculado

Apropiaciones de recursos públicos.

Prestanombre

También llamados testaferros, son las personas que prestan su identidad para operar recursos de otra persona. Generalmente los prestanombres son utilizados para actividades ilícitas como el enriquecimiento indebido o el lavado de dinero.

Fuente: El diccionario de la corrupción para tiempos electorales Nación 321 http://www.nacion321.com/elecciones/el-diccionario-de-la-corrupcion-para-tiempos-electorales

Servidor Público

Es un individuo que realiza una función pública de cualquier naturaleza. Es decir, es aquel que de alguna forma trabaje para cumplir alguna actividad que realiza el Estado. Similar a funcionario público pero de un estatus menor.

Fuente: Contraloría del Distrito Federal http://www.contraloriadf.gob.mx/contraloria/cursos/MARCOJURIDICO/paginas/njsp.php

Soborno

Promesa, oferta o entrega de cualquier beneficio indebido a uno o varios particulares o servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro particular o servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.

Fuente: Glosario Integridad Corporativa 500 http://www.integridadcorporativa500.mx/glosario

Tráfico de influencias

Sucede cuando cualquier persona, particular o servidor público, tiene la capacidad de influir sobre otro actor para que lleve a cabo un acto en beneficio de él o de un tercero.

Utilización de Información indebida

Utilización de información privilegiada para incrementar su patrimonio.

Uso indebido de recursos públicos

Sucede cuando una persona se apropia, hace uso indebido o desvía del objetivo para el que estén previstos los recursos públicos.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

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