La conexión fantasma Robles-Duarte

La conexión fantasma Robles-Duarte

24 de septiembre de 2018 Una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en tiempos de Rosario Robles, tiene una liga con Javier Duarte. En las actas de 5 empresas por las que transitó el dinero saqueado de SEDATU entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, un vecino de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a la vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz. Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales, de acuerdo con un cotejo de documentos realizado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Toda esta red tiene su base de operaciones en Chiapas y es distinta a la que el pasado 11 de septiembre reveló el diario REFORMA. De acuerdo...
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Red ‘fantasma’ de Duarte trianguló dinero a campaña presidencial en 2012

Red ‘fantasma’ de Duarte trianguló dinero a campaña presidencial en 2012

Ciudad de México a 11 de enero de 2018 Una empresa ligada a la red ‘fantasma’ de Javier Duarte fue utilizada en un esquema de financiamiento ilegal en la elección presidencial de 2012. Se trata de Logística Estratégica ASISMEX, con domicilio fiscal en la colonia Reforma de la ciudad de Veracruz, cuyos supuestos dueños residen en colonias populares del mismo puerto y son accionistas de otras 14 empresas utilizadas en licitaciones de obras y servicios en un esquema diseñado para el saqueo de recursos públicos en la anterior administración encabezada por Duarte. De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE), en 2012 ASISMEX dispersó 18.4 millones de pesos entre 7 mil 311 representantes de casilla de siete partidos políticos, con el auxilio de otras 10 empresas presuntamente ‘fachada’. Según el INE, 15 millones 152 mil pesos (equivalente al 82% del total) fueron ejercidos por los dos partidos que integraban la alianza “Compromiso por México” (PRI y Partido Verde), que postuló al actual...
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Gina y Silva, exvoceros de Duarte, usaron la misma empresa para desviar 24 millones de pesos

Gina y Silva, exvoceros de Duarte, usaron la misma empresa para desviar 24 millones de pesos

Israel Roldán / Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Ciudad de México, a 21 de mayo del 2017   Gina Domínguez Colío y Alberto Silva Ramos, exvoceros de Javier Duarte, utilizaron la empresa Cordocons S.A. de C.V., para desviar 24 millones de pesos en enero y febrero de 2014, justo cuando el exgobernador —preso en Guatemala— destituyó a Domínguez y ordenó su relevo con Silva en la oficina de comunicación social que ambos dirigieron. Ésta sociedad mercantil fue constituida el 28 de octubre de 2013 en el municipio de Córdoba. Su objeto principal es la construcción en general: obras de edificación, urbanización, fraccionamientos, viviendas y naves industriales. Pero los 24 millones de pesos que pagaron a Cordocons, sin contrato ni licitación, y sin que prestara los servicios, fue para difundir las actividades del gobierno de Veracruz.   Desviaron millones el día en que Gina dejó comunicación social   La empresa Cordocons S.A. de C.V., recibió los 24 millones de pesos por la difusión de las obras y acciones...
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Alberto Silva, colaborador de Javier Duarte, desapareció 245 millones de pesos en solo 15 días

Alberto Silva, colaborador de Javier Duarte, desapareció 245 millones de pesos en solo 15 días

Por Israel Roldán y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Ciudad de México, a 02 de mayo del 2017 Alberto Silva Ramos, exvocero de Javier Duarte y uno de sus brazos en la red de funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a la red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —nada más en diciembre de 2014— 245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad gubernamental. Ese año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputados federales, facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues se le pagó a empresas fachada y la difusión nunca ocurrió. Además, para desviar los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias de la administración estatal que facturaron en ese mes, y en algunos casos con apenas unas horas de diferencia, 245 millones de pesos por la “difusión de las actividades del gobierno del estado”. Lo anterior supondría una violación a la normatividad correspondiente. De acuerdo con...
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Los actos de corrupción que la justicia debe aclarar con la caída de Duarte

Los actos de corrupción que la justicia debe aclarar con la caída de Duarte

Ciudad de México, a 18 de abril del 2017   Complicidad en las empresas fantasma, su red de malversación financiera y desvíos por 34 mil millones de pesos detectados al gobierno de Veracruz por la Auditoría Superior de la Federación, entre los temas que deberá aclarar la justicia mexicana con la captura del exgobernador de Veracruz   Por Israel Roldán Javier Duarte deberá enfrentar en México —una vez resuelto su juicio de extradición en Guatemala— la presunta comisión de los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Delincuencia Organizada, así como por obstaculizar las elecciones de Veracruz. Por estos delitos, las autoridades mexicanas mantienen dos órdenes de aprehensión en contra del exmandatario veracruzano, capturado la noche del sábado en un sitio turístico de Panajachel, del guatemalteco Departamento de Sololá. Con la captura del exgobernador, la Procuraduría General de la República tendrá que aclarar esos y otros señalamientos de corrupción que pesan en contra del veracruzano. Las empresas fantasma Entre 2012 y 2013, cuatro dependencias del gobierno de...
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Surgen otras 45 empresas ‘fantasma’ de Javier Duarte

Surgen otras 45 empresas ‘fantasma’ de Javier Duarte

Ciudad de México, a 07 de diciembre del 2016   Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad permitió ubicar otras 45 empresas ‘fantasmas’ que recibieron contratos por 623 millones de pesos del Gobierno de Veracruz que encabezó Javier Duarte Ochoa. Estas compañías se suman a las que en mayo del presente año reveló una investigación del sitio Animal Político, que documentó que el Gobierno de Duarte había otorgado 73 contratos a una red de 21 empresas fantasma, por un monto de 647 millones de pesos. Con las nuevas empresas localizadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el monto asignado a firmas inexistentes por el gobierno veracruzano suma 1,270 millones de pesos. En esta nueva lista de compañías fantasma hay 11 que servían como “comparsas” en las licitaciones: se inscribían para aparentar competencia, aunque los contratos los obtenían otras empresas a las que estaban ligadas. Hay, además, diez empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria porque se detectó que...
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