Duarte resultó un principiante
El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios

Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.


Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.


Así se logró la Estafa

La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8 universidades y más de 50 funcionarios.
LEER


Cómo violaron la ley


Numeralia

517

solicitudes de información



186

empresas investigadas en 6 entidades: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas.

85

direcciones de
empresas visitadas


21

direcciones de
accionistas visitadas


100+

entrevistas a vecinos, encargados y supuestos accionistas de empresas

24

solicitudes de entrevista con los titulares de dependencias y universidades

4

entrevistas con especialistas en materia fiscal

1

base de datos con 13 mil 950 celdas


1

entrevista con el Auditor Superior de la Federación

1

entrevista con la Directora general de normatividad mercantil de la Secretaría de Economía

Análisis de:

100

actas constitutivas


43

declaraciones de funcionarios públicos


12

Auditorías forense a dependencias y universidades

5

procesos de licitación


5

declaraciones de impuestos de empresas

7

leyes y reglamentos federales

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

Documentación

El equipo de #LaEstafaMaestra comparte con los lectores los documentos consultados para esta investigación periodística.

Entre ellos, están las auditorías forenses que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a dependencias y universidades; así como los documentos obtenidos tras más de 500 solicitudes de información pública, entre los que se incluyen los convenios entre dependencias federales y universidades; así como los contratos firmados con empresas.

Los documentos están disponibles para su descarga y consulta.

descarga la documentación (703 mb)




Están organizados en 5 carpetas principales con la siguiente información:

  • 01 Auditorías (12 Auditorías forense a dependencias y universidades)
  • 02 Solicitudes (contratos firmados por las universidades con las empresas y los convenios con las dependencias federales) NOTA: las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México; la Politécnica del Golfo, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no entregaron documentación.
  • 03 Empresas (100 actas constitutivas y documentos adicionales con información de empresas)
  • 04 Funcionarios (43 declaraciones de funcionarios públicos)
  • 05 Leyes (7 leyes y reglamentos federales consultados durante la investigación)

Videos





Funcionarios involucrados

Dependencia / Universidad Titular Cargo Actual Oficial Mayor Cargo Actual Funcionarios que firmaron los convenios / DependenciaCargo en la dependencia Funcionarios que firman / Universidad Cargo en la universidad
Sedesol Rosario Robles Berlanga Titular de la SEDATU Emilio Zebadúa Oficial Mayor en SEDATU Ramiro E. Ornelas Hall; Miguel Espinosa ArmentaDirector General de Atención a Grupos Prioritarios; Director General Adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables.Hugo Manuel del Pozo Rodríguez; Diana Elizabeth Maldonado Arellano s/dato
Banobras Alfredo del Mazo Maza / Director General Gobernador electo del Estado de México Rodrigo Jarque / Director de FinanzasDirector de Finanzas de BANOBRASVíctor Rodrigo Curioca Ramírez; Luis Efrén Ramírez García; Gerardo Pavón Luna; Leticia del Carmen Pavón Hernánez Subdirector de Recursos Materiales; Subdirector de Tecnologías de la Información; Gerente de Servicios de Tecnologías de Información; Gerente de Adquisiciones Erick Herzain Torres Mulhia Director general del FONDICT-UAEM
SEP Emilio Chuayffet Chemor Sin cargo públicoGustavo Nicolás Kubli AlbertiniTitular de la Unidad de Análisis Económica de la Secretaría de SaludNicolás Kubli Albertini; Raúl Arenzana Olvera; Agustín Paulín Hutmacher; Jesús Custodio GarcíaOficial Mayor; Director general de recursos materiales y servicios; Director general de tecnologías de la información y comunicaciones; Director de servicios Jorge Olvera García; Erick Herzain Torres Mulhia Rector; director del FONDICT-UAEM
Pemex Emilio Lozoya AustinSin cargo públicoMario Beauregard Álvarez / Director Corporativo de Finanzas Director de la empresa Broxel FinTechJuan Javier Hinojosa Puebla; Amado Valeriano Astudillo Abundes; Carlos E. Becerra Shultz; Enrique Sánchez Cruz; Gonzalo Nill Arias; Héctor Salvador Salgado Castro; Javier Esquinca Grande; Jesús Hernández San Juan; Joel Bermúdez Castro; Jose Antonio Escalera Alcocer; José Luis Fong; José Serrano Lozano; Juan Alfredo Ríos Jiménez; Luis Manuel Galvan Arcos; Marco Antonio Espinal Díaz; Miguel Ángel Lozada Aguilar; Oscar Vincent Avila; Pedro Silva López; Primo Luis Velasco Paz; Raúl J. De La Garza CastilloSubdirector de Desarrollo de Campos; Subdirector de Auditoría de Seguridad; Industrial y Protección Ambiental; Gerente Suministros y Servicios Administrativos Region Sur; Director en Jefe; Adscrito a Gerencia de Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Subdirección de Desarrollo de Campos; Director General Administración e Informática; Subdirector de Distribución y Comercialización; Gerente de Administración y Finanzas Sur; Subdirector de Exploración; Gerente Suministros y Servicios; Administrativos Regiones Marinas; Representante Legal; Gerente Perforación y Reparación de Pozos; Subdirector de Producción Región Sur; Apoderado; Administrador del Activo de Producción Cantarell Services SA de CV, Adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste; Representante Legal; Subdirector Gestión de Recursos Técnicos; Subdirector Distribución y Comercialización; Gerente Mantenimiento de Equipos de la Unidad de Negocio de Perforacións/datos/dato
Sagarpa Enrique Martínez y Martínez Embajador de México en Cuba Marcos Augusto Bucio MújicaCónsul titular de México en El Paso, Texas José Francisco de la Peña de la Peña; Maricela Lecuona González; Juan Rodríguez CoronaDirector General de recursos materiales, inmuebles y servicios; Directora de adquisiciones y control de gasto; Coordinador administrativo de la oficina de secretario del desapacho. Laura Elena del Moral Barrera Apoderada legal de la UAEM
Senasica Enrique Sánchez Cruz / Director en jefe Director en jefe del Senasica Javier Esquinca Andrade / Director General de Administración e Informática Director General de Administración e Informática del Senasica Enrique Sánchez CruzDirector en jefe Jorge Olvera García; Erick Herzaín TorresRector; Director General del FONDICT-UAEM
FOVISSSTEJosé Reyes Baeza Terrazas / Vocal Director Director General del ISSSTE Octavio Garibay Cuevas / Director de AdministraciónFalleció en 2016Andrés Octavio Garibay Cuevas Subdirector de Administración del FOVISSSTEJavier González Martínez; Laura Elena del Moral Barrera Secretario de Administración y apoderado legal de la UAEM; Directora de Recursos financieros y apoderada legal
INEAAlfredo Llorente Martínez / Director General Sin cargo públicoAlfonso Mondragón García / Director de Planeación, Administración y EvaluaciónSin cargo públicoAlfredo Antonio Llorente Martínez Director General del INEAJannet Socorro Valero VilchisDirectora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM
Registro Agrario Nacional Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez / Director Presidente municipal del Ayuntamiento de Hermosillo Luis Alejandro Peralta GlaxiolaOficial Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo Luis Alejandro Peralta; David Rivera Olivar (firma documentos de comprobación de servicios) Director general de finanzas y administración; Director general de catastro y asistencia técnica s/datos/dato
SCT Gerardo Ruiz Esparza Titular de la SCT Rodrigo Ramírez Reyes Oficial Mayor en la SCT s/datos/datos/datos/dato
Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Titular de la SE Octavio Rangel FraustoOficial Mayor en la SE s/datos/datos/datos/dato
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoJorge Olvera García / Rector Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de MéxicoJavier González Martínez / Secretario de Administración de la UAEMSecretario de Administración de la UAEMN/AN/AN/AN/A
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEMErick Herzaín Torres Mulhia / Director General Director general del FONDICT-UAEMJuan Francisco Peña / Contralor del FONDICT-UAEMContralor del FONDICT- UAEMN/AN/AN/AN/A
Universidad Autónoma del CarmenJosé Antonio Ruz Hernández; Sergio Augusto López PeñaRectors/datos/datoN/AN/AJosé Antonio Ruiz Hernández; Sergio Augusto López PeñaRector; Rector
Universidad Autónoma del Estado de MorelosAlejandro Vera Jiménez / Rector Rector de la UAEMORMiguel Albarrán Sánchez / Cordinación General de Planeación y Administración Cordinador General de Planeación y Administración N/AN/AGerardo Ochoa; Yadira GonzálezCoordinación General
Universidad Popular de la ChontalpaJosé Víctor Zárate Aguilera; José Luis Hernández Lazo; Pedro Javier Muñoz VergaraDetenido por el delito de peculados/datos/datoN/AN/ARogelio Ruiz BastosApoderado legal
Universidad Juárez Autónoma de TabascoJosé Manuel Piña Gutiérrez (segundo periodo)Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco s/datos/datoN/AN/AN/AN/A
Universidad Politécnica del Golfo de MéxicoLuis Andrés Domínguez AlejandroRector de la Universidad Politécnica de Huejutla s/datos/datoN/AN/AN/AN/A
Instituto Técnico Superior de ComalcalcoCarlos Mario Olán López / Director General Director de Educación Superior de Tabasco s/datos/datoN/AN/ACarlos Mario Olán PérezDirector general
Universidad Tecnológica de TabascoFernando Calzada FalcónRector de la Universidad Tecnológica de TabascoJesús Tabzcoob Bastar Acostas/datoN/AN/AN/AN/A
Descarga la lista

Respuestas de las dependencias

DependenciaTitular Contestó
BANOBRASAlfredo Vara Alonso
EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No
ECONOMIAIldefonso GuajardoNo
FOVISSSTEJosé Reyes Baeza
INEAMauricio López Velázquez
EX PEMEX Emilio Lozoya Austin
PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla
REGISTRO AGRARIOFroylán Rolando Hernández LaraNo
EX REGISTRO AGRARIOManuel Ignacio Acosta Gutiérrez
SAGARPA/SENASICAJosé Calzada RovirosaNo
SCTGerardo Ruiz EsparzaNo
Ex SEDESOL Rosario Robles
SEDESOL Luis MirandaNo
SEPAurelio Nuño
EX SEP Emilio ChuayffetNo se localizó
SFPSecretaría de la Función Pública

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó
Universidad Autónoma del Estado de MéxicoAlfredo Barrera BacaNo
Universidad Autónoma del Estado de MorelosJesús Alejandro Vera JiménezNo
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEMErick Herzaín Torres MulhiaNo
Universidad Popular de la ChontalpaQuerubín Fernández Quintana No
Universidad Juárez Autónoma de TabascoJosé Manuel Piña Gutiérrez
Universidad Tecnológica de TabascoFernando Calzada FalcónNo
Universidad Politécnica del Golfo de MéxicoEddy Arquímedes García AlcocerNo
Instituto Superior de ComalcalcoJuan José Martínez PérezNo
Universidad Autónoma del CarmenJosé Antonio Ruz HernándezNo
No desviamos recursos, dicen funcionarios; las pruebas lo desmienten

Créditos

Investigación

Miriam
Castillo

Nayeli
Roldán

Manuel
Ureste

Diseño web

Omar
Bobadilla

Diseño de información

Yosune Chamizo Alberro

Ilustración

Jesús
Santamaría

Video

Rodrigo
Crespo

Elizabeth
Cruz

Gloria
Hernández

Lucía
Vergara

Redes Sociales

María
Guerra

Jorge
Ramis

Edición y coordinación general

Tania L.
Montalvo

Subdirección

Daniel
Lizárraga

Francisco
Sandoval

Dirección

Salvador
Camarena

Daniel
Moreno Chávez

Colaboraron con el proceso de investigación los becarios del
Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana.