¿Cuáles son los pasos que todos los implicados en casos de corrupción deben caminar una vez que se les abrió una carpeta de investigación? Conoce aquí las fases y etapas del proceso penal.
Para determinar el grado de avance de los procesos judiciales de cada implicado en los casos de corrupción que investigamos, realizamos una simplificación de las etapas que todos los implicados deben recorrer una vez que tuvieron una denuncia y se les abrió una carpeta de investigación. En total, se trata de 24 momentos divididos en 4 etapas. Este es el camino que todos los procesados deberían transitar para llegar a una resolución del caso.
Fase 1.
Investigación inicial
En esta primera etapa, el ministerio público se dedica a investigar la presunta comisión de un delito. Asimismo, el MP puede solicitar al juez una medida para que el presunto responsable se presente ante la audiencia inicial.
1. Denuncia o querella
La investigación inicia ya sea por denuncia o querella
2. La autoridad decide si hay un caso a investigar
Si se confirma la información, se iniciará la investigación correspondiente
3. Se abre carpeta de investigación
Se abre la carpeta de investigación
4. Ministerio Público analiza e investiga los hechos denunciados
El ministerio público corrobora los hechos, integra los elementos a la carpeta e investiga los posibles delitos
5. MP solicita al juez traer al imputado
El ministerio público solicita al juez una medida para tener al posible imputado en el proceso. Las medidas pueden ser citatorio al imputado para la audiencia inicial, orden de comparecencia u orden de aprehensión
6. Juez fija fecha para audiencia inicial
El juez fija fecha para audiencia inicial
Fase 2.
Investigación complementaria
En esta segunda etapa se lleva a cabo la audiencia inicial en contra del presunto responsable, el MP formula una imputación en su contra, el juez decide las medidas cautelares a las que estará sujeto el indiciado y si hay elementos suficientes para suponer la comisión del delito por parte del indiciado, el juez lo vincula a proceso.
1. Audiencia inicial
Apertura de audiencia inicial donde se le informa al imputado sus derechos, el juez verifica que el imputado conozca estos y que el imputado cuente con defensor. Además, el ministerio público expone los delitos que perseguirá.
2. Juez decide sobre medidas para evitar fuga
Se discuten las medidas cautelares, estas medidas tienen como objetivo evitar la fuga del indiciado, evitar que se entorpezca la investigación y protección a las víctimas.
3. Juez decide si se sigue un proceso en contra del imputado
El juez decide si hay elementos suficientes para llevar a cabo un proceso en contra del indiciado. Dicta un auto de (no) vinculación a proceso.
4. Juez resuelve iniciar un juicio
En caso de que haya elementos suficientes, el juez dicta auto de vinculación a proceso en contra del indiciado.
5. Investigación complementaria
El ministerio público lleva a cabo la investigación complementaria para recabar pruebas y tratar de demostrar el delito
Procedimiento abreviado (se puede solicitar después del auto de vinculación a proceso y antes de la apertura de juicio oral)
El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso donde se obtiene una sentencia en contra del presunto responsable de manera expedita, sin la necesidad de transitar por todas las fases del proceso penal.
1. Solicitud de procedimiento abreviado
Solicitud de procedimiento abreviado por parte del ministerio público
2. Juez cita a audiencia
El juez de control recibe solicitud y cita a audiencia
3. Audiencia
En la audiencia el juez resuelve sobre la autorización del procedimiento abreviado
4. Sentencia
El juez admite, escucha a las partes y emite su fallo donde fija su reparación del daño.
Fase 3.
Etapa intermedia
En esta tercera etapa el Ministerio público formula la acusación en contra del presunto responsable, las partes presentan las pruebas que después pretenderán desahogar y finalmente, el juez dicta cuándo iniciará el juicio oral.
1. Víctimas exponen en el proceso
La(s) víctima(s) de los delitos que están siendo perseguidos pueden colaborar con el juicio, ofrecer pruebas, señalar errores en la acusación o solicitar reparación del daño.
2. Acusado y defensor exponen en el proceso
El acusado o su defensor pueden señalar errores de la acusación, ofrecer pruebas, inconformarse sobre la forma de las imputaciones o manifestarse sobre las pruebas
3. Juez determina fecha de audiencia intermedia
El juez determina fecha de audiencia intermedia
4. Audiencia intermedia
En la audiencia intermedia, el ministerio público realiza una exposición resumida de su acusación, se lleva a cabo el descubrimiento probatorio, se celebran los acuerdos probatorios, se ofrecen los medios de prueba y el juez indica qué hechos se tendrán por acreditados
5. Juez dicta cuándo iniciará el juicio
El juez dicta cuándo iniciará el juicio oral, envía los registros al tribunal que juzgará el caso y cierra la audiencia intermedia.
Fase 4.
Etapa de juicio oral
En esta última etapa las partes desahogan sus pruebas, llevan a cabo sus alegatos y el juez emite su resolución, ya sea una sentencia absolutoria o condenatoria. En caso de que la persona sea encontrada responsable, el juez individualiza la sanción a la que estará sujeto.
1. Inicio del juicio oral
Inicio del juicio oral, donde el juez establece qué acusaciones se analizarán.
2. Exposiciones por parte del MP, la víctima y el defensor
El ministerio público expone la acusación y sus pruebas. La víctima y el defensor tienen la oportunidad de exponer.
3. Exposición de pruebas
Se desahogan los medios de prueba del ministerio público, de la víctima y el acusado
4. Alegatos de clausura
Se llevan a cabo los alegatos de clausura por parte del ministerio público, la víctima y el defensor.
5. Juez da su veredicto
El juez emite su fallo
6. Juez condena y da fecha para sancionar
El juez puede absolver o puede condenar y señala fecha de audiencia para determinar las sanciones y reparación del daño
7. Audiencia para determinar su castigo
Se lleva a cabo la audiencia de determinación de sanciones donde las partes llevan a cabo sus alegatos de apertura, se desahogan medios de prueba y se llevan a cabo alegatos de clausura.
8. Sentencia
Se emite la sentencia individualizada en contra del indiciado.
CRÉDITOS
La metodología para el seguimiento y análisis jurídico de este proyecto es producto del trabajo de Diana García Angeles.
Unidad de Investigación Aplicada
Comunicación
