La oscura historia del socio de Diego Reyes en Malta

En el 2016, Aristegui Noticias publicó que Bunge usó la compañía Cónclave no sólo para trasladar al propio Diego Reyes y a otro mexicano, al delantero  Jesús “El Tecatito” Corona, al futbol europeo.

El apoderado y representante de Cónclave fue Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, encarcelado por haber sido el operador del Cártel de Juárez cuando era encabezado por los Carrillo Fuentes –herederos del capo Amado Carrillo, “El Señor de Los Cielos”-. Bunge, usó esa misma empresa para llevar a Jesús “El Tecatito Corona” y a Diego Reyes al futbol europeo.

Pero ésta no fue la única empresa de Diego Reyes. Ese mismo día creó una segunda offshore en Malta a la que bautizó como Pelon Investments Limited cuya situación legal es peculiar: El 97% del capital (485 acciones) han pertenecido a Nemo Limited, la primera empresa del jugador y de su representante, Matías Bunge. Una firma esconde a la otra. La restante participación, de 15 acciones, quedó a nombre del propio defensa central de la selección mexicana de futbol.

Pelon Investments tiene un objeto más cercano a las actividades de ambos: explotar derechos de propiedad intelectual de cualquier tipo, particularmente los derechos asociados a los profesionales del deporte.

Las oscuras transferencias

Matías Bunge utilizó la empresa fantasma para transferir a dos jugadores a Europa. El 12 de diciembre del 2012 firmó como representante de Cónclave en el traspaso de Diego Reyes a Portugal. Tiempo después, el 26 de agosto del 2013, con la misma compañía intervino en la transferencia del “El Tecatito” Corona al Club Twente de Holanda.

Cónclave fue declarada el 10 de abril de 2017 como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria de México (SAT). Además, también está implicada en fraude de unos 207 millones de pesos en la Cruzada Contra el Hambre, un programa oficial del gobierno mexicano.

Este fraude forma parte del esquema multimillonario conocido como La Estafa Maestra.

Bunge ganó 8.5 millones de euros en comisiones por los traspasos de Diego Reyes y  “El Tecatito” Corona a través, precisamente, de Cónclave y de Representaciones Internacionales Vijai —que comparten los mismos socios—, de acuerdo con documentos consultados para esta investigación.

En el caso de Reyes, Bunge acordó hasta un millón 200 mil euros en comisiones, que se pagarían en dos cuotas iguales en enero y julio de 2013, mientras que con ‘El Tecatito’ la ganancia habría sido de 7.3 millones de euros por su pase al futbol europeo.

En el traspaso de Corona, Bunge firmó dos convenios: uno a nombre de Cónclave, con derecho de cobrar el 10% de futuras transferencias, y otro con Representaciones Internacionales Vijai SA de CV, que conservó el 60% de los derechos del futbolista.

Cónclave y Vijai tienen los mismos socios y en ambas el apoderado legal es Bunge, según consta en actas obtenidas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

En agosto de 2015, el jugador fue traspasado del Twente al Porto FC por 10.5 millones de euros, y en cumplimiento con los acuerdos, el 70% de esa transacción habría sido a favor de Cónclave y de Vijai, que equivale a 7.3 millones de euros.

A mediados de diciembre de 2016, el Club Twente hizo circular un comunicado en el que informaba que no le pagaría a Bunge hasta estar completamente seguro de que no hubo irregularidades en la transferencia. El temor del equipo era verse involucrado en una operación de lavado de dinero. Según la prensa holandesa, Bunge exigía transferir 6.3 millones de euros a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas por el pase de Corona.

Casi a la par de que ocurría esta disputa millonaria, Bunge estableció una empresa en Malta, en donde los inversionistas extranjeros tienen el beneficio de pagar sólo 5% de impuestos.

Movimientos en Malta

Los documentos obtenidos mediante "Paradise Papers" no contaban con reportes actualizados, pero a partir de la filtración fue posible hacer un rastreo en los Registros de Malta.

Para el periodo fiscal de junio de 2014 a junio de 2015, Pelon Investments –una de las empresas creadas por Reyes y Bunge- reportó ingresos por 466 mil 666 euros (8 millones 185 mil 321 pesos mexicanos). Según el informe sobre las cuentas anuales que entregó a los Registros de Malta, ese dinero corresponde a "servicios profesionales" derivados "de la asignación y transferencia de derechos de imagen".

La empresa reportó gastos administrativos de 12 mil 931 euros y beneficios antes de impuestos de 452 mil 486 euros (7 millones 936 mil 604 pesos mexicanos). Por estas cantidades pagó 158 mil 898 euros de impuestos (2 millones 787 mil 70 pesos mexicanos),  correspondientes a una tasa del 35%.

Matías Bunge, como director de la empresa Pelon Investments, hizo exactamente la misma carta y la presentó ante las autoridades fiscales el 3 de septiembre de 2014.

Así fue como las dos empresas se declararon con actividades comerciales fuera de Malta —apegándose al artículo 182 de la Ley de Compañías de Malta— y con ello garantizaron la devolución de los impuestos.

Si Diego Reyes y Bunge declararan los 466 mil euros de “derechos de imagen” en Portugal como ingresos personales tendría que pagar un 48% de impuestos, lo equivalente a 200 mil euros –unos 3 millones 858 mil pesos mexicanos-.

Y si abrieran una empresa portuguesa para esos fines pagarían un 21% de impuestos, es decir, unos 97 mil euros (1 millón 700 mil pesos).

En cambio, la estructura financiera usada  –una empresa dentro de la otra- con cuentas bancarias en La Valeta, la capital maltesa, hizo posible que sólo pagaran menos de 30 mil euros (526 mil 200 pesos), de acuerdo con cálculos hechos para este reportaje con base en las leyes fiscales y las declaraciones de ambas compañías a las que se tuvieron acceso. Estos documentos no están dentro de la filtración que dio origen al "Paradise Papers".

El socio: Caballero de la Orden de Malta

Matías Bunge también emprendió su propio negocio en Malta. Actualmente es dueño de  Thorlik Holding Limited.

En la apertura de su empresa, Bunge utilizó los servicios de un despacho de consultoría financiera fundado y dirigido por un gran caballero de la Orden de Malta, una congregación que data de hace más de 900 años, durante la época de las cruzadas, como un ejército para proteger a la Iglesia Católica.

El representante de futbolistas ha sido casi dueño único con 2,999 acciones. La que resta no es un detalle menor; ya que pertenece al despacho FJV Management Limited. Esas iniciales corresponden a Fracis J. Vasallo, un exejecutivo del Chase Bank en Europa, otrora gobernador del Banco Central de Malta y actual director de un banco privado en aquella isla del Mediterráneo. La “secretaria” de esa firma ha sido Adriana Camilleri Vasallo, empleada de FJV.

Desde hace 15 años, el socio de Bunge decidió convertirse en Caballero de la Orden de Malta, siguiendo la tradición de su padre. Pero él fue más allá; hizo votos de pobreza, castidad y obediencia.

Herrera creó empresa fantasma con hijo de ex Primer Ministro británico

El futbolista mexicano Héctor Herrera estableció dos empresas offshore en Malta con el hijo del ex Primer Ministro británico, Tony Blair.

Originalmente Matías Bunge fue representante del mediocampista mexicano. Sin embargo, hubo diferencias personales que los separaron. Este jugador, quien se dio a conocer en el FC Pachuca, no tenía quién velara por sus intereses cuando llegó como seleccionado nacional a los Juegos Olímpicos de Londes 2012.

Los mexicanos ganaron la medalla de oro –por vez primera en su historia- y Héctor Herrera, quien jugó como titular todos los encuentros, incluida la final contra Brasil, se hizo de un buen agente: Nicholas John Blair, de apenas 30 años de edad, mejor conocido como Nicky Blair, hijo de Tony Blair.

Él fue quien pudo llevar a Herrera a jugar en la Primera División del futbol portugués. Según diferentes notas deportivas, Nicky Blair ganó el 10% de los 6.7 millones de euros que costó el traspaso del mexicano al FC Porto.

Pero el éxito financiero llegó por partida doble para esta dupla y se estableció lejos de Portugal o incluso de México. El 7 de febrero de 2014, ocho meses después de que Herrera firmó contrato, ambos fundaron la empresa Herrera Holdings Limited, dentro del paraíso fiscal de Malta.

La oficina de la compañía fue registrada en el nivel uno del Complejo LM, en la calle Mriehel en Birkirkara, Malta y se constituyó con una repartición de 2 mil acciones, con valor de un euro cada una. Pero esa firma no tiene ni oficinas ni personal. Al igual que las compañías creadas para Diego Reyes, únicamente existen en dentro de una gaveta.

Héctor Herrera poseía mil 600 acciones; su agente, Nicky Blair, era el propietario de las 400 acciones restantes.

La empresa nació con el objeto de comprar, vender, invertir, administrar y/o manejar cualquier acción o valores de gobiernos, estados, municipios, autoridades públicas o privadas y empresas.

El mismo día, el jugador constituyó la empresa Herrera Management Limited, en la que solo ha sido propietario de una acción. El resto de las mil 999 acciones forman parte del capital de Herrera Holding Limited. El director y representante legal fue Nicholas John Blair. De nuevo, una empresa dentro de otra.

La segunda empresa en la que aparece involucrado es Alfe Sports Services LTD, donde Felipe Ayala es director de la compañía y la empresa Vicital Holding Limited — de la que él mismo es dueño — tiene el dominio total de las mil 200 acciones.

Tanto Reyes como Herrera y Felipe Ayala han reportado “gastos administrativos”, pero en realidad sus compañías únicamemte existen en papel. No hay oficinas y, mucho menos, empleados.

La compañía de éste último reportó un saldo final de 326 mil 379 euros, equivalentes a 6 millones 181 mil 618 pesos. En el segundo informe, Ayala decidió retener el saldo de la empresa, no distribuyendo sus dividendos a los accionistas, quien en realidad es él mismo a través de Vicital Holding Limited.

El 25 de agosto de ese año, Felipe Ayala presentó ante las autoridades de Malta un acta en la que especificaba que su empresa tenía intereses comerciales por más del 90% de su actividad fuera de ese país. En pocas palabras, gracias a los beneficios fiscales de Malta, los 176 mil 268 euros pagados por Alfe Sports Services a las autoridades fiscales terminaron en las cuentas de Vicital Holding.

Felipe Ayala realmente pagó cerca de 25 mil euros de impuestos. En los documentos obtenidos hasta el momento, no se pudo especificar en qué año se depositaron en esas cuentas sus ganancias por el traspaso del delantero Alan Pulido al Olympiacos FC de Grecia -que se dio el 3 de julio de 2015 — o incluso, los dividendos por la venta del mismo jugador a su actual equipo, el Club Guadalajara, en México.

Esta última transacción es considerada uno de los traspasos más caros que se ha pagado en el futbol mexicano. El dueño del Guadalajara, Jorge Vergara, desembolsó 18 millones de dólares por Alan Pulido.