Rastrean a Lozoya en Suiza y en Manhattan – MCCI

Rastrean a Lozoya en Suiza y en Manhattan


En rastreo financiero realizado en Europa, las autoridades mexicanas localizaron domicilios atribuidos al exdirector de Pemex en Ginebra, Suiza, y en Nueva York

Por Raúl Olmos

La Fiscalía General de la República ha identificado tres domicilios en Nueva York y uno en Ginebra, Suiza, vinculados a Emilio Lozoya y a su familia.

La ubicación de los domicilios fue compartida a la Interpol, que apoya a la Fiscalía en la localización del ex director de Pemex para su detención.

De acuerdo con información a la que tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía localizó un domicilio en Ginebra atribuido a Lozoya, cuando rastreaba los movimientos de una cuenta en el banco suizo Gonet & Cie de la que se realizaron transferencias para la adquisición de la residencia del ex director de Pemex en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la ciudad de México en 2012, y de la mansión en Ixtapa a nombre de su esposa Marielle Eckes, en 2013.

El dinero para adquirir ambas propiedades –según la pesquisa oficial- salió de una cuenta en Suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Tochos Holding Limited, que la Fiscalía sospecha fue utilizada para triangular sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México.

En pedidos de colaboración con autoridades de Suiza, la Fiscalía pudo saber que los beneficiarios de Tochos eran Lozoya y su hermana Gilda Susana.

Y en la información compartida apareció como supuesto domicilio de Lozoya el número 22 de la calle Jacques Grosselin, en Carouge, una pequeña ciudad del cantón de Ginebra, en Suiza.

Ese domicilio corresponde a un edificio de departamentos, ubicado en una zona residencial con teatros, museos, galerías, restaurantes y tiendas de lujo, a cuatro cuadras del río Arve, que une a Suiza con Francia.

Supuestamente ese domicilio en la ciudad de Carouge –conurbada a Ginebra- es el que aportó Lozoya cuando fue registrado como beneficiario de la cuenta bancaria de Tochos.

En el rastreo de una cuenta bancaria en Suiza, la Fiscalía ubicó que Lozoya aportó como su domicilio un departamento en este conjunto habitacional en la población de Courage, conurbada a Ginebra, Suiza.

Rastreo en Nueva York

La Fiscalía también identificó que Lozoya aportó un domicilio en Nueva York en operaciones realizadas en la empresa JF Holding SA, constituida en Luxemburgo y en la que el ex director de Pemex participó como accionista.

El domicilio en Nueva York atribuido a Lozoya es un departamento de lujo en el número 525 de West End Avenue, en el barrio Upper West Side de Manhattan, ubicado entre el Central Park y el río Hudson.

En movimientos realizados en la empresa JF Holding SA, constituida en Luxemburgo, Lozoya aportó como domicilio un departamento de este edificio de departamentos ubicado en el barrio Upper West Side de Manhattan.

Los departamentos en ese edificio están valuados entre 1.6 y 3 millones de dólares.

Las autoridades identificaron, además, otros dos inmuebles en Nueva York que han habitado Lozoya, su esposa y su hermana: uno es un departamento en un lujoso condominio de 13 pisos ubicado en Riverside 270, con vista al río Hudson; el otro está en la calle Leonard, en el barrio Tribeca, del bajo Manhattan.

En el rastreo, se han localizado propiedades que los Lozoya han habitado en distintos momentos en Washington DC, Virginia y Texas.

También se ubicó un departamento en la isla Brickell Key de Miami, que ocupa un ex funcionario allegado a Lozoya y que, según las pesquisas, ha ocupado en algún momento el ex director de Pemex.

Las autoridades localizaron que Lozoya y su hermana habitaron un departamento de este lujoso condominio en Nueva York, con vista al río Hudson.
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