El nombre de Lava Jato surgió luego de que la policía de Brasil descubrió los primeros indicios de lavado de dinero en lugares que, aparentemente, limpiaban automóviles. De hecho, Lava Jato en español significa: Lavado a Presión.
Se le considera así, debido a que involucra a las principales empresas contratistas de Brasil y a la empresa petrolera más grande de su región, Petrobras. Además de que este mismo esquema de corrupción, se dispersó a 10 países de América Latina y 2 de África.
Las autoridades brasileñas han sentenciado a políticos y a empresarios contratistas del gobierno brasileño.
Los detenidos fueron acusados de participar en el lavado de más de 3 mil 167 millones de dólares que, en gran medida, surgen de desvíos de dinero público.
En documentos publicados el 21 de diciembre del 2016 por el Departamento de Justicia de EUA, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht, admitieron haber pagado más de 439 millones de dólares en sobornos a gobiernos de 12 países para garantizarse la adjudicación de obras públicas entre ellos, México.
La constructora tiene una presencia en 27 países.
Odebrecht es objeto de investigación por corrupción en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
En México, Odebrecht obtuvo contratos directos y ampliaciones de contratos para gasoductos, reconfiguración de refinerías, producción de etileno, energía, agua, entre otros.
El gobierno de Estados Unidos condenó a la constructora a pagar la multa más grande de la historia por corrupción, que consta de 3 mil 500 millones de dólares tras ser acusada de entregar sobornos a políticos, partidos y funcionarios para asegurarse contratos.
x
ALEJANDRO MARTÍNEZ SIBAJA
Ex director de Pemex Gas y Petroquímica Básica
También dirigió Pemex Transformación Industrial en el mismo periodo en el que se encontraba Lozoya en la dirección general de la petrolera mexicana.
Participó en la asignación de contratos a Odebrecht en Tula y en el gasoducto Los Ramones.
x
FELIPE CALDERÓN HINOJOSA
Ex Presidente de México
Su gobierno amplió contratos a Odebrecht en Minatitlán y le cedió el negocio del etileno.
Durante su gestión presidencial (entre los años 2010 y 2012) se entregaron los primeros 4.5 millones de dólares en sobornos de acuerdo a los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht.
En febrero de 2010, atestiguó junto con el entonces presidente de Brasil, Lula da Silva la firma del convenio de Pemex con la división petroquímica de Odebrecht.
Su nombre apareció en una de las carpetas de investigación contra el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien presuntamente apoyó la gestión de contratos.
x
VICENTE FOX QUESADA
Ex Presidente de México
Al final de su gestión como presidente de México, Odebrecht obtuvo dos contratos para la modernización de la refinería de Minatitlán, pero la obra la entregó hasta 2013, a un sobrecosto del 66% y con un rezago de cinco años.
x
FIDEL HERRERA
Ex gobernador de Veracruz
En 2010, para la edificación del complejo petroquímico de Etanol XXI, Fidel Herrera hizo una gira de trabajo a Sao Paulo durante la cual, se reunió con Marcelo Odebrecht.
x
JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL
Director de Pemex de 2009 a 2012
Durante su gestión, a Odebrecht le cedieron el negocio del etileno y se ampliaron contratos con la empresa brasileña.
x
MIGUEL TAMÉ DOMÍNGUEZ
Director de Pemex Refinación de 2009 a 2016
Contrató a Odebrecht para reconfigurar tres refinerías.
x
EMILIO LOZOYA AUSTIN
Director de Pemex de diciembre de 2012 a febrero de 2016
Tres exdirectivos de Odebrecht acusaron ante las autoridades de Brasil a Emilio Lozoya Austin de supuestamente haber recibido 10 millones de dólares en sobornos o pagos indebidos. El delator Luis de Meneses Weyll aseguró que se reunió con Lozoya en marzo de 2012 en la ciudad de México, y que a partir de ahí se acordó el pago de 4 millones de dólares que serían depositados en una cuenta de la empresa ‘fachada’ Latin América Asia Capital Holding establecida en el paraíso de Islas Vírgenes Británicas.
Mexicanos contra la Corrupción obtuvo copias de estados de cuenta del Meinl Bank de Antigua -propiedad de Odebrecht- en el que efectivamente aparecen siete transacciones a favor de esa empresa entre abril y junio de 2012, que coinciden con el arranque y el fin de la campaña presidencial de aquel año, en la que Lozoya se desempeñaba como Coordinador de Vinculación Internacional.
Según los delatores, otros seis millones de dólares habrían sido transferidos a Latin American Asia Capital Holding y a otra empresa ‘fachada’ llamada Zecapan SA, a partir de 2013, cuando Lozoya ya era director de PEMEX. En su gestión, la petrolera otorgó contratos directos a Odebrecht en las refinerías de Tula y Salamanca, así como del gasoducto Los Ramones.
x
FROYLÁN GRACIA GALICIA
Una de las responsabilidades que tenía como coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya, consistía en manejar la agenda del director de la petrolera mexicana.
También fue director de Pemex Transformación Industrial (TRI) pero tras la salida de Lozoya, renunció al puesto en 2016.
Él era el hombre más cercano a Lozoya cuando presuntamente se solicitaron 5 millones de dólares a cambio de beneficios indebidos para la paraestatal mexicana.
x
LUIS DE MENESES WEYLL
Exdirector de CONIRSA, empresa filial de Odebrecht en Perú y exdirector de Odebrecht México.
Testimonios judiciales brasileños lo han mencionado como testigo y presunto gestor de sobornos por 10 millones de dólares para el ex director de Pemex, Emilio Lozoya; además, Weyll tuvo un papel protagónico en el crucigrama de empresas creadas para apoderarse del negocio del agua y la energía eléctrica en Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, con autorizaciones del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Este mismo personaje participó en las negociaciones de los contratos que desencadenaron una orden de arresto contra el expresidente de Perú, Alejandro Toledo y su nombre está en correos electrónicos que forman parte de la investigación contra la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
x
JAVIER CHUMAN ROJAS
Fungió como uno de los socios de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz detenido en Guatemala, en la concesión a Odebrecht por 30 años del servicio de agua para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.
De igual forma, se asoció con Duarte para el proyecto de generación eléctrica y de abasto de agua en Xalapa.
En el proceso judicial que sigue vigente contra Odebrecht por el caso Lava Jato, aparecen acusaciones contra Chuman, actual directivo del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) de Veracruz.
Actualmente es investigado en Brasil por lavado de dinero en obras realizadas en Angola y que forman parte del proceso que se sigue contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva por haber gestionado préstamos ilegales a Odebrecht.
x
ENRIQUE PEÑA NIETO
Presidente de México
Es durante su gestión, como presidente de México, el periodo en el que se han otorgado más contratos directos a Odebrecht en refinerías y gasoductos.
También, es en los años 2013 y 2014 que Odebrecht entregó 6 millones de dólares en sobornos a distintos funcionarios de los que aún se desconocen los nombres.
La misma Función Pública que se encuentra bajo la administración del Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como la Procuraduría General de la República, han abierto una investigación sobre el caso Lava Jato en México. Hasta el momento se desconocen públicamente sus avances.
x
Javier Duarte
Ex gobernador de Veracruz
Tuvo al menos tres reuniones con Marcelo Odebrecht.
Su gobierno otorgó permisos para que cuatro empresas filiales de Odebrecht explotaran recursos naturales sin que el Estado obtuviera ganancias de ello.
Durante su gestión como gobernador del estado de Veracruz, se le concesionó a Odebrecht durante 30 años, el servicio de agua para los municipios de Boca del Río, Medellín y Veracruz. Cabe destacar, que el proceso estuvo colmado de irregularidades.
Duarte también asoció el gobierno que presidió en 2011 y hasta octubre del 2016, en un proyecto de generación eléctrica y de abasto de agua en Xalapa, en la que su administración aportaría 355 millones de pesos en alianza con Odebrecht.
En dichas operaciones, Javier Chuman Rojas y Eduardo de Melo Pinto fungieron como socios de Duarte. Tanto Chuman como Pinto, están procesados por el caso Lava Jato.
Actualmente se encuentra detenido en Guatemala por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
x
Lazaro Cárdenas Batel
Ex gobernador de Michoacán
El gobernador de Michoacán, de extracción perredista, Lázaro Cárdenas Batel, asignó el 29 de noviembre de 2006 un contrato por 1,500 millones de pesos a Odebrecht, para construir una presa en Tierra Caliente.
x
Luis Mameri
Ex director de Odebrecht para Latinoamérica
Fue quien autorizó los sobornos negociados por Luis Alberto de Meneses Weyll para obtener obras de Pemex. En su delación ante autoridades de Brasil, señaló a Emilio Lozoya como el beneficiario de los pagos indebidos.
x
Leonel Godoy
Al asumir la gubernatura de Michoacán Leonel Godoy –también de extracción perredista-, le otorgó a Odebrecht una ampliación del contrato original de una presa en Tierra Caliente por 601 millones de pesos, y autorizó obras adicionales por 813 millones de pesos más.
De esa forma, la obra hidro-agrícola que tendría un costo original de 1,500 millones de pesos, casi se duplicó al elevarse a 2 mil 915 millones.
Además del sobrecosto, la obra se entregó incompleta, con deficiencias y con más de cuatro años de atraso.
x
Juan Carlos Tapia
El ex director de Odebrecht en México, Luis Weyll, aseguró a autoridades de justicia de Brasil que Emilio Lozoya le recomendó que se asociara con Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA), propiedad de Juan Carlos Tapia, para gestionar contratos en PEMEX.
Weyll aseguró que atendió la recomendación de Lozoya, y Odebrecht se asoció con CITAPIA para ejecutar la modernización de la refinería de Tula, que mediante sobornos se asignó en diciembre de 2013 en 115 millones de dólares, y terminó costando 66% más.
x
Juan Carlos Tapia
El ex director de Odebrecht en México, Luis Weyll, aseguró a autoridades de justicia de Brasil que Emilio Lozoya le recomendó que se asociara con Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA), propiedad de Juan Carlos Tapia, para gestionar contratos en PEMEX.
Weyll aseguró que atendió la recomendación de Lozoya, y Odebrecht se asoció con CITAPIA para ejecutar la modernización de la refinería de Tula, que mediante sobornos se asignó en diciembre de 2013 en 115 millones de dólares, y terminó costando 66% más.
x
Leonardo Cornejo Serrano
Como director de proyectos industriales de Pemex-refinación, fue quien validó los contratos asignados a Odebrecht. Tiene 20 años trabajando en la petrolera estatal.
x
Beatriz Paredes
En julio de 2011, la entonces diputada federal Beatriz Paredes acompañó a Javier Duarte a una reunión en Brasil con los directivos de Odebrecht.
Luego, a partir de 2013 cuando fue nombrada embajadora de México en Brasil, dio seguimiento a los proyectos de Duarte con Odebrecht.
x
ROBERTO PRISCO RAMOS
Presidente de Odebrecht Gas
En 2010, un correo electrónico muestra que ayudó a gestionar una reunión entre Felipe Calderón y Luis Inácio Lula da Silva, como parte de una estrategia de negocios entre Odebrecht y Pemex.
Fue detenido y condenado a más de 10 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, corrupción pasiva, entre otros. Se encuentra en libertad por haber aportado información para el caso “Lava Jato”. Sin embargo, no tiene autorización para salir de Brasil.
x
EDUARDO DE MELO PINTO FILHO
Es uno de los involucrados en el pago de sobornos por 3 millones de dólares a Ivo Cassal, ex gobernador del estado brasileño de Rondonia, de acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de Brasil.
Es fundador, consejero, apoderado y director de tres empresas veracruzanas que se asociaron desde el año 2013 con el gobierno de Javier Duarte para generar energía eléctrica.
Está siendo investigado en Brasil por el caso Lava Jato.
x
DILMA ROUSSEFF
Ex presidenta de Brasil
El 26 de mayo del 2015 se reunió con Marcelo Odebrecht en el hotel Presidente Intercontinental, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México para advertirle que el gobierno brasileño estaba a punto de descubrir las transferencias que había realizado a su campaña presidencial, aunque ella negó cualquier pago ilegal.
El diario Folha de Sao Paulo reveló el 21 de junio del año pasado que Odebrecht admitió estar vinculado con las transferencias a Dilma en las campañas de 2010 y 2014.
Textos descubiertos en el teléfono celular que le fue incautado a Marcelo Odebrecht por las autoridades brasileñas, muestran mensajes en el que uno de ellos que fue enviado por Weyll y abundó en detalles de la gira de Dilma, que pretendía incluir su visita a la planta procesadora de etano que Odebrecht construía en Veracruz.
Es acusada de haber financiado ilegalmente su campaña presidencial.
x
ROBERTO BISCHOFF
Ejecutivo de Braskem
El 16 de mayo de 2011, visitó a Felipe Calderón en la Residencia Oficial de Los Pinos.
Es mencionado en la investigación que sigue en Brasil la Policía Federal, por aparecer en las cadenas de mensajes de Marcelo Odebrecht.
x
ROGERIO ARAUJO
Ex director de Odebrecht
En 2010, un correo electrónico muestra que ayudó a gestionar obra en México con el apoyo de Glauco Colepicolo de Petrobras.
Actualmente, se encuentra condenado en Brasil a 19 años de prisión por corrupción.
x
GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI
Ex directivo de Petrobras
Confesó que intervino como gestor para Odebrecht ante autoridades mexicanas.
En su declaración rendida el 9 de noviembre de 2016 ante la Policía Federal brasileña, reveló que había recibido 7 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014 de parte de Odebrecht, a cambio de contratos, asesoría e información privilegiada. La obra en México a la que hizo referencia Legatti en su declaración, parece ser Etileno XXI, la planta petroquímica que Odebrecht opera en Veracruz.
x
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
Ex Presidente de Brasil
Aparece en la investigación de Brasil como el gestor para Odebrecht en México.
El 5 de marzo del 2016 fue detenido para que rindiera su declaración por delitos de presunta corrupción, como tráfico de influencias, ocultación de patrimonio y lavado de dinero.
Es acusado de haber gestionado préstamos ilegales a Odebrecht con recursos públicos a través del Ministerio de Desarrollo Industrial y de Comercio así como del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para proyectos en Angola, África.
También dio conferencias en Angola para promover las inversiones de Odebrecht.
x
MARCELO ODEBRECHT
Ex presidente de Grupo Odebrecht
Desde junio del 2015 fue apresado por los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
En octubre de 2011 se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En al menos cuatro ocasiones se reunió con Enrique Peña Nieto.
El primer encuentro fue en la primera semana de abril de 2010, en Brasil; la segunda en octubre de 2011 en Toluca, cuando Peña ya se perfilaba como candidato presidencial; la tercera cita en noviembre de 2012 en Querétaro, a unos días de tomar protesta como Presidente, y la cuarta en octubre de 2013 en Los Pinos.
x
ALEXANDRINO ALENCAR
Ex director de Relaciones Institucionales de Odebrecht
Recibió instrucciones vía correo electrónico para que Luis Inácio Lula da Silva aceptara una reunión con Felipe Calderón.
Al menos tres delatores del caso Lava Jato lo han señalado como el responsable de los sobornos en el extranjero.
Fue condenado a 15 años de prisión también acusado de delitos relacionados con actos de corrupción.
Es investigado por haber servido de enlace para que Lula aceptara conferencias, foros y encuentros fuera de Brasil que convinieran a los intereses de Odebrecht.
x
CARLOS FADIGAS DE SOUZA
Ex director general de Braskem
Se reunió con Felipe Calderón en La Residencia Oficial de Los Pinos y en Suiza.
Es acusado de corrupción por verter declaraciones falsas y engañosas sobre las políticas y operaciones de negocios.
x
HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO
Ex director del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht mejor conocido como el “Departamento de los Sobornos”.
Fue detenido en Brasil y forma parte del programa de testigos delatores brasileños que consiste en disminuir la sentencia a cambio de información.
Declaró al Tribunal Superior Electoral de Brasil que la empresa hizo pagos por alrededor de 3 mil 390 millones de dólares para financiar de manera irregular las campañas electorales de distintos países, incluyendo República Dominicana.
Asimismo, reveló que en 2014 Odebrecht México solicitó y obtuvo autorización para entregar 5 millones de dólares a quien en ese entonces era director de Pemex, Emilio Lozoya Austin para obtener más y mejores contratos.
x
Ángela Ferreira
Identificada por investigadores brasileños como la contadora de la oficina de sobornos de Odebrecht, Ángela Ferreira Palmeira ‘Tumaine’ participó en un intercambio de correos electrónicos en los que se revela la transferencia de 383 mil dólares a Michoacán en 2010.
x
Olivio Rodrigues Júnior
Este experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales en América Latina, fue el responsable de transferir 4 millones de dólares en 2012 a cuentas ligadas a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña.
Entre 2013 y 2014, otra empresa offshore de Escocia ligada a Olivio ‘Gigolino’, transfirió otros 5 millones de dólares a una cuenta que delatores han vinculado con Lozoya.
En años anteriores, que coincidieron también con comicios, una compañía offshore de Olivio había transferido otros seis millones de dólares a Veracruz.
x
Fernando Migliaccio
‘Waterloo’ era la clave secreta que utilizaba Fernando Migliaccio Da Silva, uno de los operadores de las empresas offshore de Odebrecht utilizadas para ocultar los sobornos a políticos. En febrero de 2010 participó en un intercambio de correos que reveló transferencias a Michoacán.
x
Rodrigo Tacla Durán
El ex director del departamento de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, declaró ante las autoridades de Brasil, que Rodrigo Tacla Durán –actualmente preso en España- era el prestanombres de la empresa offshore que en 2013 y 2014 recibió seis millones de dólares supuestamente para Emilio Lozoya, en una cuenta del banco HSBC en Mónaco.
Tacla Durán era abogado del departamento de sobornos y uno de los intermediarios de Odebrecht en el extranjero; según la investigación en Brasil, llegó a manejar 12 empresas offshore en paraísos fiscales utilizados para ocultar pagos a políticos.
TEXTO:
DULCE GONZÁLEZ
UXD:
MIRELLE MORA