“Nadie sabe, nadie supo,
dónde quedó el dinero de la CONASUPO”.
Esta consigna popular era repetida a finales de los años ochenta tras la polémica gestión de Ignacio Ovalle Fernández y Raúl Salinas de Gortari en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), la paraestatal encargada de garantizar la venta de productos de la canasta básica y de primera necesidad a precios subsidiados.
Ahora, más de treinta años después, nadie sabe dónde quedaron 11 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana, la heredera de la CONASUPO creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
Desde 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado la existencia de una red de corrupción en Segalmex ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares a personajes ligados al partido Movimiento Ciudadano, el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que ahora construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.
A pesar de su oscuro pasado como titular de la CONASUPO y de su cercanía con personajes como el expresidente Luis Echeverría, López Obrador decidió nombrar a Ignacio Ovalle Fernández como director general de Segalmex, la cual se ha convertido en la dependencia con las mayores irregularidades detectadas de toda la Administración Pública Federal.
Es por esto que, en redes sociales, muchos han comenzado a bautizar este
desfalco como
“la Estafa Maestra de la 4T”.
En sus primeros dos años de operación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos en Segalmex, duplicando los 7 mil 600 millones reportados en La Estafa Maestra.
Durante el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han ido confirmando los hallazgos realizados por la unidad de periodismo de investigación de MCCI.
Conoce los eventos en orden cronológico que han sido clave en el desarrollo de esta historia, estandarte de corrupción e impunidad que parecen no terminar.
El entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador designa a Ignacio Ovalle como director de la naciente Seguridad Alimentaria Mexicana.
MCCI reporta que Liconsa otorgó dos convenios multimillonarios para el secado de leche a Alejandro Puente, un empresario ligado al partido Movimiento Ciudadano donde militó Ignacio Ovalle.
En su evaluación de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación encuentra que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil millones de pesos.
MCCI reporta que Segalmex contrató como su nuevo gerente de Operaciones a Bernardo Fernández Sánchez, socio de Grupo Kosmos, un corporativo acusado de corrupción y lavado de dinero mediante el envío de alimentos a sobreprecio a Venezuela.
Tras una revisión a auditorías internas, MCCI revela que Liconsa extravió estados financieros correspondientes a cinco meses y que opera con pérdidas millonarias.
El gobierno federal anuncia que ha destituido y denunciado ante la FGR a tres altos mandos de Segalmex: el director de Comercialización (Manuel Lozano Jiménez), el director de Operaciones (Bernardo Fernández Sánchez) y el director Jurídico (Carlos Dávila Amerena).
En su evaluación de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación revela que Segalmex no pudo acreditar el destino de 8 mil millones de pesos.
Tras una revisión a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, MCCI publica que dentro de Liconsa operó una red de corrupción a través de convenios multimillonarios para el secado de leche firmados con empresas como Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (COPROLAC).
MCCI revela que el hijo de René Gavira Segreste, exdirector de Finanzas de Segalmex, adquirió un departamento en San Antonio, Texas, que pertenecía a la hermana del director de Coprolac, empresa beneficiada por Liconsa con tres convenios multimillonarios para el secado de leche.
René Gavira Segreste es vinculado a proceso por la compra de certificados bursátiles con dinero público. La Fiscalía General de la República no presenta acusaciones contra Ignacio Ovalle, quien, como después se revelaría, autorizó la compra.
La Presidencia de la República anuncia que Leonel Cota Montaño asumirá la dirección general de Segalmex.
A pesar de los múltiples señalamientos de corrupción en su contra, el presidente López Obrador designa a Ignacio Ovalle como nuevo director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
El portal Animal Político revela que el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, autorizó inversiones ilegales por 950 millones de pesos en la compra de bonos bursátiles utilizando presupuesto de la dependencia.
En una nueva investigación, MCCI revela que Segalmex otorgó 21 contratos por 67 millones de pesos para la compra de atún y azúcar a Grupo Marhel, filial de una empresa fantasma investigada por participar en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.
Tras tener acceso a una denuncia presentada ante la FGR por la compra de azúcar que no fue entregada, MCCI revela que la empresa contratada para surtir de este insumo a Segalmex, Servicios Integrales Carregin, fue constituida usando la identidad de una ama de casa que adeuda 3 mil pesos a una tienda departamental.
MCCI revela que mientras el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, se encontraba fiscalizando el fraude en Segalmex, su hermano Margarito Colmenares Páramo ocupaba puestos gerenciales en esa dependencia. Ninguno de los dos transparentó su relación familiar en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
En el mismo reportaje, MCCI expone que la ASF únicamente ha presentado dos denuncias ante la FGR por irregularidades que suman 150 millones de pesos en Segalmex, equivalentes al 1.1% de las anomalías encontradas por la propia Auditoría.
La FGR obtiene una segunda vinculación a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. Ignacio Ovalle se mantiene sin acusaciones.
Un juez niega conceder órdenes de aprehensión contra 25 exfuncionarios de Segalmex por la compra irregular de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin, reportada por MCCI. El juez señala que la FGR hizo una deficiente argumentación sobre los presuntos delitos.
La ASF hace público que ha presentado 11 denuncias ante la FGR por los desvíos en Segalmex.
En una nueva investigación, MCCI revela que, a petición de la Unidad de Administración y Finanzas de Diconsa, contratistas pagaron “moches” equivalentes al 3% de cada contrato, mismos que se depositaban en las cuentas de Film & Marketing 18k SA de CV, una empresa fachada constituida con la identidad robada de una mujer.
En una nueva exclusiva, MCCI revela que el brazo derecho de Ignacio Ovalle, Roberto Antonio Del Valle Martínez, se convirtió en asesor del fiscal Gertz Manero tras dejar su puesto en Segalmex. Cuando Del Valle Martínez asumió el cargo en la Fiscalía, ésta ya contaba con al menos cinco carpetas de investigación abiertas por el desfalco en la dependencia.
Dos semanas después de que MCCI revelara que uno de los colaboradores más cercanos de Ignacio Ovalle asesora al fiscal Gertz Manero, la FGR obtuvo las primeras 22 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra empresarios y exfuncionarios de la dependencia por la adquisición fraudulenta de 7 mil 800 toneladas de azúcar que MCCI dio a conocer en septiembre de 2022.
La FGR detiene a ocho personas por la compra simulada de miles de toneladas de azúcar. De los ocho detenidos, cinco son exfuncionarios de Segalmex. Ignacio Ovalle, exdirector de la dependencia, se mantiene sin procesos en su contra.
Un juez federal otorga al prófugo exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, una suspensión definitiva que de momento impide su detención por la compra fraudulenta de miles de toneladas de azúcar.
Un juez federal cancela el proceso iniciado a René Gavira Segreste por la compra ilegal de certificados bursátiles, la cual se realizó usando 100 millones de pesos pertenecientes al presupuesto de Segalmex.
MCCI revela que Hugo Buentello Carbonell, exdirectivo de Liconsa que firmó contratos irregulares para la compra de leche, forma parte de la red de amigos de Andy López Beltrán revelada por Latinus. Dicha red ganó contratos con la SEDATU para la construcción del malecón de Villahermosa simulando competencia.
Manuel Lozano Jiménez, exdirector de Comercialización de Segalmex, es detenido en Argentina con fines de extradición. Lozano Jiménez, viejo conocido de Ignacio Ovalle, jugó un rol central en la firma de los convenios multimillonarios de leche que desfalcaron a la dependencia.
La FGR detiene a Ricardo José Lambretón López Ostolaza, empresario vinculado a las empresas fachada que ganaron contratos con Segalmex y que posteriormente comenzó la construcción de desarrollos inmobiliarios de lujo en Yucatán revelados por MCCI.
El diario Reforma revela que Coprolac y Grupo Vicente Suárez, empresas favorecidas ilegalmente con los contratos lecheros, dispersaron al menos 294 millones de pesos a cuentas de 19 empresas y particulares.
Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, Alfredo Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informa que se han presentado 100 denuncias penales ante la FGR por el caso Segalmex que han derivado en 32 carpetas de investigación y la detención de 26 personas.
En un anuncio más durante esa conferencia, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, informa que, por instrucción presidencial, en enero de 2022 se creó un grupo de trabajo intersecretarial conformado por SHCP, Segalmex, SADER, SEGOB y SSPC. El objetivo de este grupo, dice, es coadyuvar con la FGR para presentar pruebas que sustenten las denuncias por el fraude en Segalmex.
El diario Reforma reporta que cinco exfuncionarios y dos empresarios negociaron un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en las investigaciones del desfalco en Segalmex a cambio de que la Fiscalía se desista de las imputaciones. Entre los beneficiados está el empresario Ricardo José Lambretón López Ostolaza.
Como parte de su colaboración con la FGR como testigo protegido, Ricardo José Lambretón López Ostolaza declara que entregó sobornos a nombre del empresario Alejandro Puente Córdoba en la casa de René Gavira, el poderoso exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex. Puente Córdoba estuvo detrás de la empresa Grupo Vicente Suárez 73 y fue cercano a los líderes de Movimiento Ciudadano, partido donde militó Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex.
Juan Carlos Burillo González, apoderado de la empresa Coprolac que se vio beneficiada con los contratos lecheros, se convierte en testigo protegido de la FGR y confirma lo revelado por MCCI en marzo de 2022: el departamento que adquirió el hijo de René Gavira en San Antonio, Texas, se trató del pago de un soborno.
En un hecho inédito, autoridades de Hong Kong decomisan más de una tonelada de metanfetamina camuflada en forma de caracoles de mar provenientes de México. Los caracoles se encontraban en costales rotulados con el logotipo de Segalmex que coincidían con el diseño usado por la dependencia.
El director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, niega que los costales usados para transportar la droga sean de la dependencia y afirma que fueron clonados.
Tras casi dos años prófugo, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, es finalmente detenido por la FGR en la Ciudad de México.
La FGR consigue una sexta orden de aprehensión contra el ya detenido René Gavira por el cobro de “moches” por al menos 4 millones de pesos a través de la empresa fantasma Film & Marketing 18k, caso que fue revelado en exclusiva por MCCI en diciembre de 2022.
La Fiscalía General de la República solicita a Estados Unidos el aseguramiento del departamento en San Antonio, Texas, que el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira, recibió como soborno.
El diario Reforma reporta que al menos mil 500 millones de pesos desviados de Segalmex fueron transferidos a cuentas de bancos en Estados Unidos e Inglaterra.
MCCI da a conocer que el gobierno federal reservó por 5 años la información del grupo intersecretarial que se conformó para investigar el fraude en Segalmex. Dicho grupo fue creado por orden directa del presidente López Obrador.
AMLO presenta un último informe sobre el fraude en Segalmex junto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. Alegando que se recuperó una parte del dinero desviado y que las irregularidades fueron solventadas ante la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno reduce el monto del desfalco de 15 mil millones de pesos a solo 2 mil 700 millones de pesos.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que Segalmex se fusionará con Diconsa para dar paso a una nueva dependencia: Alimentación para el Bienestar.
Con la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum, Ignacio Ovalle deja la titularidad del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Ovalle no recibe un cargo público en el nuevo gobierno.
El diario El País reporta que la FGR ha solicitado nuevas órdenes de aprehensión contra cuatro exfuncionarios de Segalmex por el fraude de 50 millones de pesos en la compra de pesticidas a la empresa Soluservicios Globales NXK, caso que fue revelado por MCCI en julio de 2021.
Investigación
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